公司召開第九屆董事會第十六次會議

    公司召開第九屆董事會第十六次會議公司第九屆董事會第十六次會議于328日在針織大樓一樓貴賓廳召開,應到9位董事,實到8位董事;2位監事和3位高級管理人員列席了會議。會議由公司黨委書記、董事長、總經理王衛民主持。

會議審議通過了《2018年年度總經理工作報告》、《2018年年度董事會工作報告》、《2018年年度獨立董事述職報告》、《2018年財務決算及2019年財務預算報告》、《2018年提取資產減值損失的議案》、《2018年年度利潤分配預案》、《2018年年報及年報摘要》、《關于公司高管層2018年度薪酬考核情況的議案》等十八項議案。

    會上,王衛民就公司2018年總體經營運行情況及董事會工作情況作了報告。2018年,外部環境復雜嚴峻,中美經貿國際貿易爭端的不斷升級,加大了外部風險和不確定因素。面對經濟下行的壓力,公司全體員工在公司領導班子的帶領下全力以赴抵御經濟下行對主業發展帶來的不利影響,通過對國際化戰略推進、新零售業務打造、大豐基地建設、總部搬遷等重點工作的推進,保持了公司經營整體穩定。五個方面的重點工作如下:一是堅持線下渠道的持續拓展,二是堅持線上業務的持續投入,三是堅持國際化戰略的全面推進,四是堅持對新零售業務的持續打造,五是堅持運營質量的持續提升。2019年是公司新三年發展的關鍵之年,公司將圍繞年度工作目標,加快推動內部動力變革、效率變革、質量變革,著力增強核心能力、集成能力,在穩步求進中確保企業穩定可持續發展。

公司董事、財務總監、董事會秘書周思源就公司2018年主要財務指標完成情況作了分析。年度內,公司實現營業收入43.62億元,同比下降1%,主要是公司品牌銷售受服裝零售業線下實體店不景氣的影響,同比下降7%,公司外貿業務收入穩定增長2%。報告期公司實現利潤總額和凈利潤分別為6,459萬元和3,767萬元,實現每股收益0.09元,同比下降,主要受期間費用同比增長7%及本期一次性收益大幅減影響。期末總資產29.48億元,較期初增長8%2018年根據公司章程規定,因母公司年末未分配利潤為負數, 2018年度公司不進行利潤分配。

    期間,董事會各專業委員會也召開了會議,分別是公司第九屆董事會薪酬委員會第五次會議,公司第九屆董事會戰略委員會第五次會議,公司第九屆董事會審計委員會第十三次會議。會上,公司各位委員紛紛為公司發展建言獻策,過去的2018年實屬不易,面對經濟下行壓力、傳統行業競爭的白熱化,公司通過對重點工作的全面推進與落實,總體風險可控,未來發展可期。同時也期待公司作為一家傳統行業的企業,面對壓力,要勇于蛻變、堅定信心,在機制、方式上要謀求突破,全力以赴轉型發展,推進公司更好、更快發展。

      2019年也是公司董事會、監事會換屆的一年,公司已于425日第九屆董事會第十七次會議、第九屆監事會第十四次會議審議通過了《關于董事會換屆選舉的提案》和《關于監事會換屆選舉的提案》,并將上述提案提交530日股東大會審議。在新一屆董事會、監事會、經營班子即將成立之時,公司又將迎來一個嶄新的發展期。公司將繼續以“全球布局、跨國經營”為戰略引領,持續推進企業創新發展,夯實企業發展質量,努力為股東創造更大價值,為企業可持續發展而不懈努力。

 

2019年6月18日 15:27
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